需要用錢卻又不具備公積金提取條件,不少職工鋌而走險找黑中介“幫忙”。他們參與偽造證件,只要付10 %的手續費,便可以在中介的操作下提取公積金。近日,越秀警方偵破一起偽造虛假房產資料非法套取公積金的案件,抓獲6名公積金詐騙團夥成員。12名涉嫌找中介提取公積金的職工不僅已提取公積金將被追回,還因參與偽造證件而被警方刑拘。
  疑點:銀行網點公積金業務突增
  今年4月,廣州市公積金管理中心向越秀警方報警稱,3月13日,市民李某在某“中介”幫助下,利用審核工作的漏洞,偽造虛假房產資料在該中心越秀管理部成功提取個人公積金共31萬多元人民幣。接到報案後,越秀警方成立專案組展開偵查。
  市公積金管理中心工作人員告訴記者,他們發現在一家新增提取公積金業務的銀行網點,一個月內就辦理了34筆公積金提取業務。這顯然已超出正常情況,而且還有職工稱通過某中介便可以這樣辦理。
  越秀民警偵查發現,自2012年以來,有人多次用虛假購房合同、虛假房產證等一套完整模式,非法提取套現公積金。
  這些找中介代辦套現公積金業務的職工,往往也具有一定的共同特點:他們並不滿足公積金提取條件,但又需要用錢。如市民李某是某國企員工,他還沒有在廣州買房,因為在老家蓋房子需要用錢,在同事的介紹下認識了這個中介的人。目前,李某和同事都已經被警方拘留,此前已經套現的公積金也將被追回。
  偵查:中介費達10%生意仍好得很
  通過對這個系列詐騙案進行串並、分析,越秀警方發現一個長期活動在廣州的廣東興寧籍“中介”團夥,他們在互聯網上發出辦理“公積金提取”、“公積金套現”等業務的信息鏈接,“客人”聯繫業務後,“中介”攜帶偽造的證明文件,到銀行網點為“職工”套取公積金。
  在長達半年的偵查工作中,辦案民警相繼抓獲該系列案相關人員,但這部分人員僅是該團夥的“魚仔蝦毛”,背後的“大魚”還深藏不露。為免打草驚蛇,辦案民警從細處著手,將落網人員的供述再重新梳理,逐步釐清藏在背後的“大魚”,一個利用造假證來套取公積金的作案團夥漸漸浮出水面。
  掌握該犯罪團夥的成員信息後,專案組民警立即兵分兩路展開調查。一組到廣州市公積金管理中心對相關非法提取公積金的“職工”的房產信息資料進行核實,做好固定及取證工作。另一組則繼續對該團夥人員進行跟蹤、監控,民警發現該團夥的成員大多都是20歲左右的年輕人,並多次在白雲區同和大源村、梅花園、機場路等地方出沒,沒有固定居所,且經常使用快遞郵寄各種造假材料。民警從快遞公司入手,通過調取多個快遞公司相關的快遞資料進行取證,進一步摸清他們的活動規律。
  10月16日清晨6時,民警前往白雲區大源村展開抓捕,經過近10個多小時的蹲點守候,民警發現並將其中一名嫌疑人楊某(男,23歲,廣東興寧人)抓獲,隨後又將窩藏在白雲區大源村某出租屋內的4男1女共5名嫌疑人抓獲。現場繳獲公章36枚、空白房產證9本、筆記本電腦5台,印表機2台、電話機10台以及偽造材料等一批作案工具。
  據犯罪嫌疑人交代,每一個“客人”都按照提取公積金總額的10%收取中介費,而且生意不錯,總是有人找上門來要求辦理。
  深挖:目前在查有無銀行內鬼
  據辦案民警介紹,警方查獲的空白房產證都是假證,不過卻連編號都已經印好。只要再蓋上章,填寫業主資料,便儼然是一本完整的房產證。
  市公積金管理中心有關負責人分析稱,該“中介”主要是鑽了房產證“共有證”的空子,但也擔心真正的業主提不到公積金而將其暴露。“他們使用真實的業主姓名、身份證信息,但在房產信息上略有不同。”今年9月26日啟用集中後臺審核系統後,每筆公積金提取都必須經過這個後臺系統的審核,也就能把握提取人的真實信息,堵住這個漏洞。
  經審查,嫌疑人楊某等人均對偽造公章、證件及利用虛假房產資料非法套取公積金的事實供認不諱,該團夥作案達十多宗,涉案金額約達百萬元人民幣。除了這夥中介之外,12名參與提取公積金的職工也被刑事拘留,被提取的公積金也將被追回。
  警方表示,至於在這單案件中,銀行是否有內鬼則仍在調查中。
  該“中介”主要是鑽了房產證“共有證”的空子,但也擔心真正的業主提不到公積金而將其暴露。“他們使用真實的業主姓名、身份證信息,但在房產信息上略有不同。”今年9月26日啟用集中後臺審核系統後,每筆公積金提取都必須經過這個後臺系統的審核,也就能把握提取人的真實信息,堵住這個漏洞。——— 市公積金管理中心有關負責人
  採寫:南都記者謝亮輝 實習生 寧惠通訊員 施桂鴻 李璽迪  (原標題:套現公積金 黑中介拘了 職工也拘了)
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